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Description
Mind Map by Martín Hernández, updated more than 1 year ago
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LFPIORPI Art. 17
Actividades
Vulnerables
- 8. La comercialización o distribución habitual profesional de
vehículos, nuevos o usados (A.T.M.)
- 1. La práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos
- 2. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de
servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas que no sean emitidas
Entidades Financieras
- 3. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de
viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras
- 4. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de
garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía,
por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras
- 5. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o
desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión
de la propiedad
- 6. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales
Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes,
- 7. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte
- 9. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de
vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles
- 10. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o
custodia de dinero o valores
- 12. La prestación de servicios de fe pública:
- A. Tratándose de los notarios públicos
- B. Tratándose de los corredores públicos:
- A. Tratándose de los notarios públicos
- 13. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y
sociedades sin fines de lucro
- 14. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o
apoderado aduanal
- 15. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes
inmuebles (Arrendamiento)
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