3360361
Description
Mind Map by juankmeneses, updated more than 1 year ago
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Created by juankmeneses
about 9 years ago
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PRINCIPALES SANCIONES
- La legislación colombiana ha establecido la normatividad con la
cual se pretende controlar el lavado de activos
- Normas Penales: El lavado de activos en Colombia hoy
por hoy es un delito al cual se le da un fuerte
tratamiento punitivo.
- Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado
entre seis (6) y quince (15) años de prisión y ser sometido a
pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- La misma pena se aplica cuando las conductas descritas
anteriormente se realicen sobre bienes cuya extinción de
dominio haya sido declarada
- La misma pena se aplica cuando las conductas descritas
anteriormente se realicen sobre bienes cuya extinción de
dominio haya sido declarada
- Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado
entre seis (6) y quince (15) años de prisión y ser sometido a
pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Normas Administrativas ; Existe para las instituciones sometidas a la vigilancia de las
Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria, en el caso de las entidades
cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito, y para las entidades que se
dediquen a actividades de comercio exterior, casinos y juegos de azar como las loterías, el
deber de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en
la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros
bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a dichas
actividades o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
- Conservación de documentos e información
La microfilmación como medio técnico de
conservación autorizado.
- La Unidad de información y análisis financiero, tiene como
principio establecer la privacidad y condiciones de uso para el
manejo de la información, por lo tanto, se le da un carácter de
confidencialidad y esta unidad se compromete a establecer
dicha política encaminada a proteger la información de las
personas que ingresen o aquellas que estén obligadas a
suministrar información por ordenamientos legales
- Es importante consultar las condiciones establecidas
para el manejo de la información en la página Web:
http://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=2176
- Es importante consultar las condiciones establecidas
para el manejo de la información en la página Web:
http://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=2176
- La Unidad de información y análisis financiero, tiene como
principio establecer la privacidad y condiciones de uso para el
manejo de la información, por lo tanto, se le da un carácter de
confidencialidad y esta unidad se compromete a establecer
dicha política encaminada a proteger la información de las
personas que ingresen o aquellas que estén obligadas a
suministrar información por ordenamientos legales
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