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TIPOS DE FRAUDE
- . Ventas y Servicios no declarados en impuestos.
- Créditos recuperados no contabilizados.
- . Pagos autorizados a empresas y bienes no
ingresados físicamente, estando únicamente
Registrados.
- Pago de sueldos a personal que no labora.
- Facturas no autorizadas por entes fiscalizadores
- Pasivos registrados sin documentación soporte.
- Falta de normas internas que castiguen fraudes.
- Cheques endosados más de una vez.
- Inventarios registrados sin documentación soporte.
- Ajustes contables a final de año sin contar con documentación soporte, para ocultar ganancias.
- Gastos personales pagados con fondos de la empresa.
- Gastos pagados en teléfono, usándose para otros fines las llamadas.
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