SARLAFT

Annotations:

• Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.

Annotations:

• Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio implementado con la ley 906 de 2004. La pieza clave es sin duda el elemento crucial que define el rumbo de la investigación.

1. IDENTIFICAR
2. MONITOREAR
3. MEDIR
4. CONTROLAR

Annotations:

• La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.

1. DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLITICAS DE CUMPLIMIENTO
2. CONOCER EL MERCADO
3. REPORTAR CUALQUIER ATIVIDAD SOSPECHISA

1. CLIENTE
2. UBICACION
3. PRODUCTO
4. CANAL