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LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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Lavado de activos y financiación del terrorismo
SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA
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SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA
Created by SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA almost 5 years ago
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Resource summary

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  1. DEFINICIÓN LA
    1. DINERO LÍQUIDO
      1. POLÍTICAS-INSTRUCCIONES-PARÁMETROS
        1. PREVENCIÓN Y CONTROL
          1. ORGANIZACIÓN
            1. PROCEDIMIENTOS
              1. CONTROL INTERNO
                1. DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
              2. REVISORIA FISCAL
                1. AUDITORIA INTERNA
          2. LEGISLACIÓN VIGENTE
            1. ENTIDADES DE CONTROL
              1. PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN
            2. DEFINICIÓN DE FT
              1. CLIENTES
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