SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS

Annotations:

• TOTALIDAD DE LAS DIVISAS QUE SON TRANSFERIDAS O NEGOCIADAS POR CONDUCTO DE LOS IMC Y CUENTAS DE COMPENSACION OPERACIONES QUE NO NECESARIAMENTE SE TIENEN QUE REGISTRAR POR MEDIO DE INTERMEDIARIOS CAMBIARIOS

1. OPERACIONES ,INGRESOS , EGRESOS Y TRANSFERENCIAS
   1. INTERMEDIARIOS , AGENTES ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA CANALIZAR
      1. CUENTAS DE COMPENSACIONCUENTAS AUTORIZADAS POR EL BANREP COMO CONDICION PARA REALIZAR OPERACIONES DE CAMBIO
         1. CUENTAS DE COMPENSACION
            1. CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIOR VIGILADAS POR EL BANREP
               1. NO SON EXCLUSIVOS PARA OPERACIONES DEL MERCADO CAMBIARIO
                  1. OBLIGATORIAMENTE SON OPERACIONES DEL TITULAR DE LA CUENTA
                     1. *TITULAR
                        1. PLAZO DE INSCRIPCION 1 MES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE REALIZA LA PRIMERA OPERACION BANCARIA
                           1. REGISTRO SE DEBE UTILIZAR EL FORMULARIO 9
                              1. SERVICIOS ELECTRONICOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION
                     2. CUANDO SE CANCELE EL REGISTRO DE LA CUENTA ANTE EL BANREP COMO CUENTA DE COMPENSACION SE UTILIZA EL FORMULARIO 10
                        1. INFORMES A LA DIAN
                           1. INFORMES DE LAS CUENTAS DE COMPENSACION REPRODUCCION COMPLETA DE LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
                              1. SOLO SE INFORMA SOBRE LOS NUMERALES CAMBIARIOS DE LA RESOLUCION 5605 DE 2011

1. VERACIDAD

   Annotations:

   • QUIEN PRESENTE UNA DECLARACION DE CAMBIO SERA RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADASE PRUEBA LA INTEGRIDAD DE LA OPERACION CAMBIARIA REALIDAD DEL HECHO ECONOMICO
   1. IDENTIDAD

      Annotations:

      • DEBE EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y QUIEN DECLARA LA OPERACION
      1. LAS CUENTAS DE TRANSFERENCIA DEBEN PERTENECER AL TITULAR
         1. OPERACIONES REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO Y MINISTERIOS
   2. RESPONSABILIDAD
      1. CADA AGENTE QUE PARTCICIPA EN LA OPERACION CAMBIARIA ESTA SUJETO A UNAS RESPONSABILIDADES

Annotations:

• SE SOPORTA EN DOCUMENTOS O INFORMES QUE DEBEN PRESENTARSE A LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL BANREP  DIAN

1. DECLARACION DE CAMBIO DOCUMENTO

   Annotations:

   • PRIVADO QUE REPRESENTA LA OPERACION DE CAMBIO QUE RESIDENTES Y NO RESIDENTES REALIZAN EN COLOMBIA
   1. FECHA DEL MOMENTO DE LA COMPRA O VENTA DE DIVISAS
      1. CONTENIDO QUE DEBE TENER INCLUIDA LA IDENTIFICACION DEL TITULAR
         1. OTORGAMIENTO REPRESENTACION LEGAL
   2. PRESENTACION

      Annotations:

      • SE PRESUME QUE ESTE CORRECTAMENTE PRESENTADA CUANDO LA INFROMACION HA SIDO RECIBIDA  Y PROCESADA POR LOS IMC O ESTE INGRESADA EN EL SISTEMA BANREP
      1. M FORMULARIO 1
         1. X FORMULARIO 2
            1. CREDITOS EXTERNOS FORMULARIO 3
               1. INVERSIONES INTERNACIONALES FORMULARIO 4
                  1. SERVICIOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS FORMULARIO 5
                     1. PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA FORMULARIO 6

1. RESIDENCIA
   1. DECRETO 1735 Y 1068

      Annotations:

      • PARA EFECTOS DEL REGIMEN CAMBIARIO SON RESIDENTES QUIENES HABITAN EL TERRITORIO NACIONAL QUE TENGAN DOMICILIO Y QUIENES SIENDO EXTRANJEROS CUENTEN CON EL TIEMPOMINIMO ESTABLECIDO (6 MESES) 183 DIAS CONTINUOS O DISCONTINUOS EN 12 MESES 
   2. SUCURSAL UNIDAD JURIDICA Y PATRIMONIAL DE LAS SUCURSALES
   3. OPERACIONES: SE PROHIBE EL PAGO DE DIVISAS PARA TODOS ENTRE RESIDENTES
      1. SALVO EXCEPCIONES COMO:
         1. PAGO DE CREDITO EN MOEDA EXTRANJERA
            1. PAGOS DE FLETES Y PASAJES INTERNACIONALES
               1. PAGOS ENTRE POR MEDIO DE CUENTAS DE COMPENSACION ESPECIALES
                  1. OPERACIONES DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

1. SISTEMA DE REGULACION DE FLUJO DE DIVISAS QUE ENTRAN A LA ECONOMIA
   1. NORMATIVA
      1. LEY 9 DE 1991 ESTATUTO CAMBIARIO
         1. LEY 31 DE 1992 NORMATIVIDAD BANREP
            1. DECRETO 1735 DE 1993
               1. DECRETO 1068 DE 2015
                  1. RESOLUCION EXTERNA 8 DE 2000
                     1. CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN - 83