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Mind Map by Andres Lozada Rubio , updated more than 1 year ago
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Created by Andres Lozada Rubio
about 7 years ago
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La Inteligencia Antidelincuencial en las Unidades Especiales
- La inteligencia y el proceso administrativo
- Ciclo
- EL CICLO DE INTELIGENCIA, FASES ORDENADAS Y LÓGICAS QUE DEBE SEGUIR UNA UNIDAD PARA
MANEJAR ADECUADAMENTE UNA INFORMACIÓN. HAY INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERA UTIL,
PERTINENTE Y OPORTUNA
- comienza cuando es recibida una denuncia, delegación u procedimiento.
- es la secuencia mediante la cual se obtiene información, se la transforma en inteligencia.
- Se entendida esta última como el conocimiento que se obtiene sobre QUIEN, QUE, CUANDO, DONDE,
POR QUE Y PARA QUE
- EL CICLO DE INTELIGENCIA, FASES ORDENADAS Y LÓGICAS QUE DEBE SEGUIR UNA UNIDAD PARA
MANEJAR ADECUADAMENTE UNA INFORMACIÓN. HAY INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERA UTIL,
PERTINENTE Y OPORTUNA
- Noticia criminal
- Deber de
denunciar
- 1. La o el servidor
público 2. Las o los
profesionales de la
salud de
establecimientos
públicos o privados 3.
Las o los directores,
educadores u otras
personas
responsables de
instituciones
educativas
- 1. La o el servidor
público 2. Las o los
profesionales de la
salud de
establecimientos
públicos o privados 3.
Las o los directores,
educadores u otras
personas
responsables de
instituciones
educativas
- Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción
- sistema integral de investigación
- ante la Policía Nacional, personal del Sistema
especializado integral de investigación, de medicina
legal y ciencias forenses o ante el organismo
competente en materia de tránsito
- se remitirá en un plazo máximo de
veinticuatro horas a la o al fiscal.
- ante la Policía Nacional, personal del Sistema
especializado integral de investigación, de medicina
legal y ciencias forenses o ante el organismo
competente en materia de tránsito
- Denuncia escrita
- Se remitirá en un plazo máximo de
veinticuatro horas a la o al fiscal o estampar
su huella
- Se remitirá en un plazo máximo de
veinticuatro horas a la o al fiscal o estampar
su huella
- Denuncia verbal
- Se sentará el acta respectiva, al pie
de la cual firmará la o el denunciante
- Se sentará el acta respectiva, al pie
de la cual firmará la o el denunciante
- Procedimientos con denuncias e informaciones
- fuentes huana de
informacion
- unidades de policia comunitaria
- servicios policiales
- En cuanto a actividades
relacionadas con el CRIMEN
ORGANIZADO las denuncias
por lo general son anónimas y
se requiere reserva.
- es necesario que la persona que
la recibe o tenga acceso, la
ponga en conocimiento de su
inmediato superior. ( escrita o
verbal ). Para que sea:
- Registrada
Evaluada
Verificada
- Registrada
Evaluada
Verificada
- fuentes huana de
informacion
- Deber de
denunciar
- Registro y plan de investigación
- Se realiza según proceso
establecido por la unidad
Finalidad: Evaluación
Alimentar base de datos Uso
posterior
- atribuciones
- 1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier
noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de
ejercicio público de la acción penal.
- 2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio
público de la acción penal y remitirlas de
forma inmediata a la Fiscalía para su
tramitación.
- 3. Realizar las primeras diligencias investigativas,
tales como: entrevistas, vigilancias, manejo de
fuentes y otros, las que serán registradas
mediante grabación magnetofónica o de video.
- 5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para
impedir el cometimiento o consumación de una infracción
que llegue a su conocimiento.
- 1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier
noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de
ejercicio público de la acción penal.
- Se realiza según proceso
establecido por la unidad
Finalidad: Evaluación
Alimentar base de datos Uso
posterior
- Reconocimientos
- Una vez verificada la información por
mandato legal el Agente a cargo debe
elaborar un informe con el resultado
de la verificación, para ponerla en el
menor tiempo en conocimiento de un
fiscal (judicialización).
- Informe de reconocimiento
- FECHA Y HORA
MOTIVO
RECONOCIMIENTO
UBICACIÓN DEL
ÁREA: Ubicación
general del área
Principales vías de
acceso Lugares de
interés UBICACIÓN
DEL LUGAR
DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL
PUNTO FACTORES
DE TIEMPO Y DE
TEMPORADA: clima,
temperatura, horas
propicias,
festividades, etc.
MEDIO AMBIENTE
COBERTURA AYUDA:
mapas, croquis,
fotografías
- FECHA Y HORA
MOTIVO
RECONOCIMIENTO
UBICACIÓN DEL
ÁREA: Ubicación
general del área
Principales vías de
acceso Lugares de
interés UBICACIÓN
DEL LUGAR
DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL
PUNTO FACTORES
DE TIEMPO Y DE
TEMPORADA: clima,
temperatura, horas
propicias,
festividades, etc.
MEDIO AMBIENTE
COBERTURA AYUDA:
mapas, croquis,
fotografías
- Una vez verificada la información por
mandato legal el Agente a cargo debe
elaborar un informe con el resultado
de la verificación, para ponerla en el
menor tiempo en conocimiento de un
fiscal (judicialización).
- Judicialización
- La verificación y reconocimiento puede arrojar los siguientes resultados
La información es falsa, Es parcialmente verdadera, Es verdadera
- La verificación y reconocimiento puede arrojar los siguientes resultados
La información es falsa, Es parcialmente verdadera, Es verdadera
- Ciclo
- Inteligencia y su Judicialización
- investigacion previa e instruccion fiscal
- Actuaciones fiscales urgentes
- En el ejercicio público o privado de la
acción en que se requiere obtener,
conservar, preservar evidencias o
impedir la consumación de un delito
- En el ejercicio público o privado de la
acción en que se requiere obtener,
conservar, preservar evidencias o
impedir la consumación de un delito
- Finalidad
- se reunirán los elementos de convicción,
de cargo y de descargo
- se reunirán los elementos de convicción,
de cargo y de descargo
- Reserva de la
investigación
- Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema
especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía
Nacional, y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se
mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las
cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente
a las investigaciones, cuando lo soliciten.
- Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema
especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía
Nacional, y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se
mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las
cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente
a las investigaciones, cuando lo soliciten.
- Duración de la investigación
- 1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad
de hasta cinco años durará hasta un año.
- 2. En los delitos sancionados con pena privativa de
libertad de más de cinco años durará hasta dos años.
- 3. En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la
investigación hasta que la persona aparezca
- 1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad
de hasta cinco años durará hasta un año.
- Actuaciones fiscales urgentes
- ESTAPA DE INSTRUCCIÓN
- determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la
persona procesada.
- se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal
- Duración
- El fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder del
plazo máximo de noventa días.
- Son excepciones a este plazo las siguientes
- En delitos de tránsito la instrucción concluirá
dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco
días. En todo delito flagrante la instrucción
durará hasta treinta días. En los procedimientos
directos. Cuando exista vinculación a la
instrucción. Cuando exista reformulación de
cargos.
- En delitos de tránsito la instrucción concluirá
dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco
días. En todo delito flagrante la instrucción
durará hasta treinta días. En los procedimientos
directos. Cuando exista vinculación a la
instrucción. Cuando exista reformulación de
cargos.
- El fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder del
plazo máximo de noventa días.
- determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la
persona procesada.
- PROCEDIEMTOS GENERALES EN INVESTIGACIÓN PREVIA E
INSTRUCCIÓN FISCAL.
- 1. Conformará un equipo de investigación que reúna
toda las habilidades profesionales
- a) Analista. b) Investigadores. (Manejo de
Fuentes, explotación de fuentes de
Información) c) Operaciones Básicas de
Inteligencia (Seguimientos Vigilancias)
- a) Analista. b) Investigadores. (Manejo de
Fuentes, explotación de fuentes de
Información) c) Operaciones Básicas de
Inteligencia (Seguimientos Vigilancias)
- 2. Se debe tener la precaución de que la delegación fiscal la reciba el
departamento que tenga la responsabilidad respecto de la
tipología que se investiga.
- a) Crimen Organizado b) Tráfico de Drogas c) Homicidios,
Asesinatos, d) Secuestro, Extorsión, Desaparición e) Lavado
Activos
- a) Crimen Organizado b) Tráfico de Drogas c) Homicidios,
Asesinatos, d) Secuestro, Extorsión, Desaparición e) Lavado
Activos
- 3. El equipo de investigación siempre debe encontrarse al mando de un Oficial
- 4. Se debe primeramente explotar nuestras propias fuentes de información
- a) Aprovechar antecedentes existentes respecto de la
misma información b) Optimizar tiempo y recursos
c) Mejorar la seguridad d) Identificar elementos
esenciales de información y sus fuentes e) Identificar
las OBI requeridas
- a) Aprovechar antecedentes existentes respecto de la
misma información b) Optimizar tiempo y recursos
c) Mejorar la seguridad d) Identificar elementos
esenciales de información y sus fuentes e) Identificar
las OBI requeridas
- 5. Terminado este procedimiento se debe elaborar un PLAN DE INVESTIGACIÓN
- Los EEI que se determine se pueden obtener en fuentes cerradas
de información, deben obtenerse por intermedio del fiscal.
- a) Bancos
b)
Componías
c)
Registradores
d)
Antecedentes
- a) Bancos
b)
Componías
c)
Registradores
d)
Antecedentes
- PLAN DE INVESTIGACIÓN
- Es la explotación ordenada y lógica de fuentes de información, por el Sistema Integral
de Investigaciones y sus integrantes, las agencias u órganos de búsqueda y su
transmisión a las autoridades competentes.
- 7. El producto de cada una de las
actividades investigativas
realizadas debe ser
permanentemente registrada,
evaluada y analizada,
- 8. Las investigaciones deben estar siempre
orientadas a la búsqueda de elementos
de convicción
- Cuando la investigación que se adelanta conjuntamente
con la fiscalía llega a un punto, en el que se considera que
existen los elementos de prueba suficientes
- Es muy frecuente que las circunstancias de la investigación
obliguen a la aprehensión de los infractores en delito
flagrante.
- 7. El producto de cada una de las
actividades investigativas
realizadas debe ser
permanentemente registrada,
evaluada y analizada,
- Es la explotación ordenada y lógica de fuentes de información, por el Sistema Integral
de Investigaciones y sus integrantes, las agencias u órganos de búsqueda y su
transmisión a las autoridades competentes.
- 1. Conformará un equipo de investigación que reúna
toda las habilidades profesionales
- Vigilancias y Seguimientos
- Vigilancia
- finalidades
- El objetivo de cualquier vigilancia y
seguimiento es la obtención de
información,
- Obtener evidencias de un crimen. Identificar e individualizar a un individuo. Verificar
la fiabilidad de los informantes. Localizar bienes de contrabando. Establecer
elementos de juicio para obtener ordenes de allanamientos y registro. Impedir la
comisión de un delito y/o aprehenderlo en delito flagrante. Seguir y desarrollar pistas
de otras fuentes. Conocer el paradero de un individuo. Obtener pruebas admisibles
para presentarlas en un tribunal. Identificar a los individuos que forman parte de una
organización criminal. Conocer los sitios frecuentados por los vigilados. Preveer los
crímenes proyectados por los vigilados.
- Obtener evidencias de un crimen. Identificar e individualizar a un individuo. Verificar
la fiabilidad de los informantes. Localizar bienes de contrabando. Establecer
elementos de juicio para obtener ordenes de allanamientos y registro. Impedir la
comisión de un delito y/o aprehenderlo en delito flagrante. Seguir y desarrollar pistas
de otras fuentes. Conocer el paradero de un individuo. Obtener pruebas admisibles
para presentarlas en un tribunal. Identificar a los individuos que forman parte de una
organización criminal. Conocer los sitios frecuentados por los vigilados. Preveer los
crímenes proyectados por los vigilados.
- El objetivo de cualquier vigilancia y
seguimiento es la obtención de
información,
- Técnica Investigativa
Observación Continua y
Periódica
- CLASES DE VIGILANCIA
- DISCRETA O SECRETA
- Sin que se entere, terminar la misión
sin ser detectado
- Sin que se entere, terminar la misión
sin ser detectado
- DE CERCA O ABIERTA
- Sujeto es consiente que es
vigilado Objetivo impedir
contactos, actos ilegales
- Sujeto es consiente que es
vigilado Objetivo impedir
contactos, actos ilegales
- DISCRETA O SECRETA
- finalidades
- Seguimiento
- Acción mediante la cual se controlan
los desplazamientos de: Personas
Elementos móviles
- Acción mediante la cual se controlan
los desplazamientos de: Personas
Elementos móviles
- Términos utilizados en la
vigilancia y seguimiento
- VIGILANTE
BLANCO
ENGANCHE
CONTACTO
PAQUETE
AMIGO
- PUNTO
NAVE
CONTRA
SEÑUELO
PERDIDO
QUEMADO
NIDO
PERICO
JUGUETE
HORMIGA
- VIGILANTE
BLANCO
ENGANCHE
CONTACTO
PAQUETE
AMIGO
- Dificultades en vigilancia y
seguimiento
- Internas
- Depende del investigador como
persona
- Depende del investigador como
persona
- Externas
- Las que no tiene control el
investigador
- Las que no tiene control el
investigador
- Internas
- METODOS VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS
- VIGILANCIA A PIE
VIGILANCIA FIJA
- Es una de las más usadas, se realiza
desde un lugar preestablecido a
distancia
- Sin transporte, caminando o parado
- Es una de las más usadas, se realiza
desde un lugar preestablecido a
distancia
- VIGILANCIA EN
VEHÍCULOS
VIGILANCIA
ELECTRÓNICA
- Con transporte Blanco en vehículo =
vigilante en vehículo
- Es aquella que se realiza
por medio de tecnología
Interceptación de
llamadas
- Con transporte Blanco en vehículo =
vigilante en vehículo
- VIGILANCIA FIJA:
- SEGUIMIENTO A PIE
- SEGUIMIENTO COMBINADO
- Uso de métodos anteriores
(mixto) De acuerdo a la
circunstancia
- Uso de métodos anteriores
(mixto) De acuerdo a la
circunstancia
- SEGUIMIENTO CON DOS PERSONAS
- Uso de métodos anteriores
(mixto) De acuerdo a la
circunstancia
- Uso de métodos anteriores
(mixto) De acuerdo a la
circunstancia
- SEGUIMIENTO CON TRES PERSONAS
- Ideal para seguimiento a pie (A-B-C) A =
tras del blanco, mismo recorrido B =
acera paralela, visibilidad al blanco y A
C = Detrás de B y en su mismo recorrido
- Ideal para seguimiento a pie (A-B-C) A =
tras del blanco, mismo recorrido B =
acera paralela, visibilidad al blanco y A
C = Detrás de B y en su mismo recorrido
- SEGUIMIENTO CON MAS DE TRES
PERSONAS
- Similar a la anterior
(alternabilidad de ubicación) Se
usa con varios blancos.
- Similar a la anterior
(alternabilidad de ubicación) Se
usa con varios blancos.
- RECOMENDACIONES PARA EL
VIGILANTE
- ES FLEXIBLE (No hay reglas fijas)
ACTUAR CON NORMALIDAD (No relucir
características especiales) LIBRETA Y
ESFEROGRÁFICO (La memoria es frágil)
SER PRUDENTE, DESPIERTO Y
PREVISIBLE CUBIERTA PLANIFICADA
MUCHA CREATIVIDAD.
- OBSERVACIÓN
- CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE NOS RODEA
USANDO TODOS LOS SENTIDOS PERMITE
RECONOCER Y RECORDAR
- CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE NOS RODEA
USANDO TODOS LOS SENTIDOS PERMITE
RECONOCER Y RECORDAR
- SE DEBE TOMAR EN
CUENTA:
- UNA APROXIMACIÓN METÓDICA,
Vista un punto fijo Mirada en círculo
Regresando al mismo punto Mirada
de un extremo del objeto y
continuando al otro extremo
- SELECCIÓN DE DETALLES
Imposible retener todos los
detalles del blanco Elegir
detalles + importantes y
significativos Los de significado
operativo
- APRECIACIÓN DE DIMENSIONES
De los objetos observados
Fotografías Tomar referencias
- UNA APROXIMACIÓN METÓDICA,
Vista un punto fijo Mirada en círculo
Regresando al mismo punto Mirada
de un extremo del objeto y
continuando al otro extremo
- ES FLEXIBLE (No hay reglas fijas)
ACTUAR CON NORMALIDAD (No relucir
características especiales) LIBRETA Y
ESFEROGRÁFICO (La memoria es frágil)
SER PRUDENTE, DESPIERTO Y
PREVISIBLE CUBIERTA PLANIFICADA
MUCHA CREATIVIDAD.
- VIGILANCIA A PIE
VIGILANCIA FIJA
- Vigilancia
- investigacion previa e instruccion fiscal
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