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Técnicas de Investigaciones aplicadas a los delitos de Delincuencia Organizada
- Procedimiento
Aplicable
- Se seguirá el
procedimiento establecido
en el Código Organico
Procesal Penal
- Las autoridades
competentes
podrán disponer
con autorización
del juez de control
- Intercepción de las
comunicaciones y de
correspondencias
- Correos electrónicos
- Inmovilización de cuentas
bancarias u otros instrumentos
financieros
- Pruebas de acido
desoxirribonucleico,
biométricas,
antropométrica,
evaluaciones médico
psiquiátricas
- CONCATENADO
CON EL ARTICULO
195 DEL CODIGO
ORGANICO
PROCESAL PENAL
- CONCATENADO
CON EL ARTICULO
195 DEL CODIGO
ORGANICO
PROCESAL PENAL
- Pruebas de acido
desoxirribonucleico,
biométricas,
antropométrica,
evaluaciones médico
psiquiátricas
- Inmovilización de cuentas
bancarias u otros instrumentos
financieros
- Correos electrónicos
- Intercepción de las
comunicaciones y de
correspondencias
- Las autoridades
competentes
podrán disponer
con autorización
del juez de control
- Se seguirá el
procedimiento establecido
en el Código Organico
Procesal Penal
- Interceptación
o grabaciones
telefónicas
- El juez de control podrá autorizar al Ministerio
Publico el impedir, interrumpir, interceptar o grabar
comunicaciones y otros medios radioeléctricos de
comunicaciones únicamente a los fines de
investigación penal.
- CONCATENADO CON
EL ARTICULO 205 DEL
CODIGO ORGANICO
PROCESAL PENAL
- El juez de control podrá autorizar al Ministerio
Publico el impedir, interrumpir, interceptar o grabar
comunicaciones y otros medios radioeléctricos de
comunicaciones únicamente a los fines de
investigación penal.
- Técnica de Investigación
Penal de Operaciones
Encubiertas
- Entrega
vigilada
- Entrega vigilada de remesas ilícitas a través de
agentes encubiertos pertenecientes a los
organismos especializados de seguridad del
Estado venezolano.
- Entrega vigilada de remesas ilícitas a través de
agentes encubiertos pertenecientes a los
organismos especializados de seguridad del
Estado venezolano.
- Autorización previa del
juez de control
- La autorización previa la dará un juez de
control de la circunscripción judicial
donde el Fiscal del Ministerio Público
inició la investigación penal
- Requisitos para otorgar la
autorización
- 1. Cuando la investigación o el
esclarecimiento del caso aparezca como
imposible o sumamente difícil.
- 2. Cuando el especial significado del
hecho exija la intervención del
agente de operaciones encubiertas
porque otras medidas resultaron
inútiles
- 2. Cuando el especial significado del
hecho exija la intervención del
agente de operaciones encubiertas
porque otras medidas resultaron
inútiles
- Licitud de las
operaciones encubiertas
- Que tengan
como finalidad
- 1. Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia
organizada previstos en esta Ley para obtener evidencias
incriminatorias.
- 2. Identificar los autores y demás partícipes
de tales delitos.
- 3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones,
confiscaciones u otras medidas preventivas.
- 4. Evitar la comisión de los delitos delincuencia
organizada y financiamiento del terrorismo.
- 4. Evitar la comisión de los delitos delincuencia
organizada y financiamiento del terrorismo.
- 3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones,
confiscaciones u otras medidas preventivas.
- 2. Identificar los autores y demás partícipes
de tales delitos.
- Agentes de operaciones
encubiertas
- Son los unicos que pueden infiltrarse en
organizaciones delictivas que cometan los
delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, con el fin de
recabar información incriminatoria por un
período preestablecido.
- Son los unicos que pueden infiltrarse en
organizaciones delictivas que cometan los
delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, con el fin de
recabar información incriminatoria por un
período preestablecido.
- 1. Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia
organizada previstos en esta Ley para obtener evidencias
incriminatorias.
- Que tengan
como finalidad
- 1. Cuando la investigación o el
esclarecimiento del caso aparezca como
imposible o sumamente difícil.
- Requisitos para otorgar la
autorización
- CONCATENADO CON EL
ARTICULO 206 DEL
CODIGO ORGANICO
PROCESAL PENAL
- La autorización previa la dará un juez de
control de la circunscripción judicial
donde el Fiscal del Ministerio Público
inició la investigación penal
- Entrega
vigilada
- Aseguramiento de
bienes de sujetos
sometidos a
investigacion o
Imputados
- El Ejecutivo Nacional creará un servicio
especializado, desconcentrado,
dependiente del órgano rector, para la
administración y enajenación de los
bienes asegurados o incautados,
decomisados y confiscados
- Bienes asegurados o incautados,
decomisados y confiscados
- Que se emplearen en la comisión del delito
investigado de conformidad con esta Ley, o sobre
los cuales existan elementos de convicción de su
procedencia ilícita
- Bloqueo o inmovilización
preventiva de cuentas bancarias
- El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar ante el juez de control
autorización para el bloqueo o inmovilización preventiva de las
cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de
la organización investigada, así como la clausura preventiva de
cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro
nocturno, de espectáculos o de industria vinculada con dicha
organización.
- Procedimiento Especial en Decomiso
de bienes
- Transcurrido un año desde que se practicó la
incautación preventiva sin que haya sido posible
establecer la identidad del titular del bien, autor o
partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el
fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de
Control su decomiso.
- Transcurrido un año desde que se practicó la
incautación preventiva sin que haya sido posible
establecer la identidad del titular del bien, autor o
partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el
fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de
Control su decomiso.
- El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar ante el juez de control
autorización para el bloqueo o inmovilización preventiva de las
cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de
la organización investigada, así como la clausura preventiva de
cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro
nocturno, de espectáculos o de industria vinculada con dicha
organización.
- Que se emplearen en la comisión del delito
investigado de conformidad con esta Ley, o sobre
los cuales existan elementos de convicción de su
procedencia ilícita
- Bienes asegurados o incautados,
decomisados y confiscados
- El Ejecutivo Nacional creará un servicio
especializado, desconcentrado,
dependiente del órgano rector, para la
administración y enajenación de los
bienes asegurados o incautados,
decomisados y confiscados
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