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UNIDAD III
- Diferencia entre investigador y
analista: ¿Quién, qué, dónde,
cuándo, cómo? ¿Por qué?
- La imposibilidad de descubrir
vínculos
- El analista delictual tiene las herramientas, las técnicas y los métodos para acelerar la habilidad de
una agencia con el fin de identificar delitos en serie y patrones delictuales
- El analista delictual tiene las herramientas, las técnicas y los métodos para acelerar la habilidad de
una agencia con el fin de identificar delitos en serie y patrones delictuales
- Redes de vínculos
- Proceso para elaborar Redes de vínculos
- Integrar todos los datos disponible (información bruta)
- Ubicar las entidades dentro de una matriz de asociación
- Integrar todos los datos disponible (información bruta)
- Proceso para elaborar Redes de vínculos
- Teoría de los cajones
- Proceso para elaborar Redes de vínculos
- Construir una matriz de asociación
- Ejemplo de Matriz de Asociación:
- Proceso para elaborar Matriz de Asociación:
- El nombre de las “entidades” (personas,
organizaciones, vehículos, etc.) de la construcción
del gráfico son insertados en las líneas diagonales
de la parte superior del gráfico.
- Códigos de la matriz de asociación
- Ejemplo de Matriz de Asociación
- Ejemplo de Matriz de Asociación
- Códigos de la matriz de asociación
- El nombre de las “entidades” (personas,
organizaciones, vehículos, etc.) de la construcción
del gráfico son insertados en las líneas diagonales
de la parte superior del gráfico.
- Ejemplo de Matriz de Asociación:
- Determinar el número de vínculos
de cada entidad
- Construir una matriz de asociación
- Construcción de un diagrama de vínculos
preliminar
- Proceso para elaborar Redes de vínculos:
- Redes de vínculos. Ejemplo Final:
- Redes de vínculos. Ejemplo Final:
- Proceso para elaborar Redes de vínculos:
- La imposibilidad de descubrir
vínculos
- La Inteligencia Anti delincuencial en
las Unidades Especiales
- Algunas
definiciones y principios
- Seguridad
- Información
- Indicio
- INTELIGENCIA
- INTELIGENCIA ANTI DELINCUENCIAL
- Seguridad
- PROCEDIMIENTOS DEFINICIONES
- PROCEDIMIENTO.-
- DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO
- CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, LEGISLATIVO, PARLAMENTARIO
- PENAL
- PENAL
- PROCEDIMIENTO.-
- PROCEDIMIENTOS POLICIALES
ESPECIALES DEFINICION
- PROCEDIMIENTOS PRINCIPIOS
- Llevar a cabo con éxito una investigación es contestar a
las 6 preguntas básicas
- Quién? Qué?
Cuándo? Dónde? Por qué? Cómo?
- Quién? Qué?
Cuándo? Dónde? Por qué? Cómo?
- Llevar a cabo con éxito una investigación es contestar a
las 6 preguntas básicas
- PROCEDIMIENTOS PRINCIPIOS
- Ciclo de inteligencia anti delincuencial
- CICLO DE INTELIGENCIA
- CICLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZA Y/O
ASOCIACIÓN ILÍCITA
- Noticia denuncia registro
- LA DENUNCIA
- Art. 421.- Denuncia
- La denuncia será pública
- Art. 422.- Deber de denunciar
- Art. 423
- Art. 428.- Denuncia escrita.-
- Art. 429.- Denuncia verbal
- Art. 429.- Denuncia verbal
- Art. 428.- Denuncia escrita.-
- Art. 423
- Art. 422.- Deber de denunciar
- La denuncia será pública
- PROCEDIMIENTOS CON DENUNCIAS E
INFORMACIONES
- REGISTRO
- EVALUACIÓN
- Artículo 449.- Atribuciones
- PROCEDIEMTOS: VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- INFORME DE RECONOCIMIENTO
- JUDICIALIZACIÓN
- JUDICIALIZACIÓN
- INFORME DE RECONOCIMIENTO
- PROCEDIEMTOS: VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- Artículo 449.- Atribuciones
- EVALUACIÓN
- REGISTRO
- Art. 421.- Denuncia
- LA DENUNCIA
- Noticia denuncia registro
- CICLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZA Y/O
ASOCIACIÓN ILÍCITA
- CICLO DE INTELIGENCIA
- Algunas
definiciones y principios
- Procedimientos investigación previa e instrucción fiscal
- INVESTIGACIÓN PREVIA
- Artículo 580.- Finalidades
- Artículo 583.- Actuaciones fiscales urgentes.-
- Artículo 584.- Reserva de la investigación
- Artículo 585.- Duración de la
investigación
- Artículo 585.- Duración de la
investigación
- Artículo 584.- Reserva de la investigación
- Artículo 583.- Actuaciones fiscales urgentes.-
- Artículo 580.- Finalidades
- ETAPA DE INSTRUCCIÓN
- Art. 590.- Finalidad
- Art. 591.- Instrucción
- Art. 592.- Duración
- Son excepciones a este plazo las siguientes
- En delitos de tránsito la instrucción
concluirá dentro del plazo máximo de
cuarenta y cinco días. En todo delito
flagrante la instrucción durará hasta treinta
días. En los procedimientos directos.
Cuando exista vinculación a la instrucción.
Cuando exista reformulación de cargos
- En delitos de tránsito la instrucción
concluirá dentro del plazo máximo de
cuarenta y cinco días. En todo delito
flagrante la instrucción durará hasta treinta
días. En los procedimientos directos.
Cuando exista vinculación a la instrucción.
Cuando exista reformulación de cargos
- Son excepciones a este plazo las siguientes
- Art. 592.- Duración
- Art. 591.- Instrucción
- Art. 590.- Finalidad
- PROCEDIEMTOS GENERALES EN
INVESTIGACIÓN PREVIA E INSTRUCCIÓN
FISCAL.
- Recibida la Delegación fiscal
- Se debe tener la precaución de que la delegación fiscal la reciba el
departamento que tenga la responsabilidad respecto de la tipología que se
investiga
- El equipo de investigación siempre debe encontrarse al mando de un Oficial
- Antes de iniciar cualquier actividad de carácter
operativo, se debe primeramente explotar nuestras
propias fuentes de información
- Terminado este procedimiento se debe elaborar un PLAN DE INVESTIGACIÓN
- Terminado este procedimiento se debe elaborar un PLAN DE INVESTIGACIÓN
- Antes de iniciar cualquier actividad de carácter
operativo, se debe primeramente explotar nuestras
propias fuentes de información
- El equipo de investigación siempre debe encontrarse al mando de un Oficial
- Se debe tener la precaución de que la delegación fiscal la reciba el
departamento que tenga la responsabilidad respecto de la tipología que se
investiga
- Recibida la Delegación fiscal
- INVESTIGACIÓN PREVIA
- VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS
- Frase de Impacto
- “De todos los peligros, el mayor es subestimar al enemigo”
- Vigilancia
- Seguimiento
- Finalidades de una vigilancia
- Términos utilizados en la vigilancia y seguimiento
- CLASES DE VIGILANCIA
- DISCRETA O SECRETA
- DE CERCA O ABIERTA
- DISCRETA O SECRETA
- Dificultades en vigilancia y seguimiento
- Internas
- Externas
- Toda adversidad que se presenta, de
orden humano, logístico o natural
- Internas
- METODOS VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS
- VIGILANCIA A PIE
- VIGILANCIA FIJA
- VIGILANCIA EN VEHÍCULOS
- VIGILANCIA ELECTRÓNICA
- SEGUIMIENTO COMBINADO
- SEGUIMIENTO CON DOS PERSONAS
- SEGUIMIENTO CON TRES PERSONAS
- SEGUIMIENTO CON MAS DE TRES PERSONAS
- RECOMENDACIONES PARA EL
VIGILANTE
- OBSERVACIÓN
- SE DEBE TOMAR EN CUENTA
- UNA APROXIMACIÓN METÓDICA
- SELECCIÓN DE DETALLES
- APRECIACIÓN DE DIMENSIONES
- INFORME DE VIGILANCIA
- UNA APROXIMACIÓN METÓDICA
- SE DEBE TOMAR EN CUENTA
- OBSERVACIÓN
- RECOMENDACIONES PARA EL
VIGILANTE
- SEGUIMIENTO CON MAS DE TRES PERSONAS
- SEGUIMIENTO CON TRES PERSONAS
- SEGUIMIENTO CON DOS PERSONAS
- SEGUIMIENTO COMBINADO
- VIGILANCIA ELECTRÓNICA
- VIGILANCIA EN VEHÍCULOS
- VIGILANCIA FIJA
- VIGILANCIA A PIE
- CLASES DE VIGILANCIA
- Términos utilizados en la vigilancia y seguimiento
- Finalidades de una vigilancia
- Seguimiento
- “De todos los peligros, el mayor es subestimar al enemigo”
- Frase de Impacto
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