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Description

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oscar marrufo
Flowchart by oscar marrufo, updated more than 1 year ago
oscar marrufo
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Resource summary

Flowchart nodes

  • Cliente
  • Se consulta el Alta de datos de cliente prospecto en sistema Lakin (entrada)
  • Monitoreo automático en SGS
  • ¿Genera alertamiento PEP?
  • Sistema notifica al ejecutivo de que no puede continuar el alta ya que se ejecuta análisis interno
  • NO
  • Análisis
  • ¿Es persona PEP?
  • Se genera y custodia evidencia para cierre de alerta en SGS
  • Se genera notificación automática en Lakin para continuar proceso de alta
  • Se genera evidencia en sistema SGS
  • Fin
  • ¿Se autoriza por el Oficial de Cumplimiento?
  • Fin
  • Se genera y resguarda de la autorización en sistema SGS
  • Se genera notificación automática en Lakin para continuar proceso de alta
  • Solicita documentación al gerente de la sucursal vía outlook
  • Validación de nuevos clientes en línea en la lista PEP satisfactoria
  • NO
  • NO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Fin
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